Новые Известия: Забыли про МММ? Россиян вовлекают в новую финансовую пирамиду

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

По самым скромным подсчетам, более 75 тысяч россиян уже вовлечены в финансовую аферу глобального уровня. О ее деятельности написал в "Новые Известия" один из обманутых "инвесторов", просивший не называть его имени и фамилии (они известны редакции).

В данном материале речь пойдет о международной финансовой организации Questra Holdings Inc, она же — Questra World, Atlantic Global Asset Management (AGAM), QW Lianora Swiss Consulting SA, Five Winds Asset Management.

Её филиалы работают в России, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Белоруссии, Украине, Польше, Литве, Латвии, Германии, Испании, Италии, Франции, Великобритании, Греции, Турции, Вьетнаме и многих других странах по всему миру.

Только в одной русской группе "Вконтакте" насчитывается около 74 000 участников и их количество постоянно увеличивается, а сколько еще клиентов, которые не пользуются интернетом, или не зарегистрирован во Вконтакте, или находятся в других группах – подумать страшно. И это только Россия.

Но обо всем по порядку. Дату создания компании достоверно установить не представляется возможным, но есть сведения, что свою деятельность она начала с 2015 года как Questra Holdings Inc, после чего в 2016 году была разделена на 2 фирмы: Questra World и Atlantic Global Asset Management. Именно под этими названиями и начался бурный рост финансовой пирамиды в России, пик которого пришелся на 2017 год.

Что представляют собой эти компании? По легенде компания Atlantic Global Asset Management является инвестиционным фондом, зарегистрированным на Кабо-Верде, который зарабатывает на организации и проведение IPO, финансовом факторинге, рефинансировании компаний, размещении чужих ценных бумаг. Клиентам компания предлагает вложиться в инвестиционные портфели стоимостью от 90€ до 5 000 000€ на срок 365 дней. При этом начисление прибыли происходит каждые 7 дней. Средняя еженедельная прибыль составляет 5% от инвестиций (или 300% в год). Деньги можно выводить еженедельно, но "тело" вклада является невозвратным.

По легенде, президентом фонда является Антонино Виейра Робало, а главным исполнительным директором Андрей Андреевич Абакумов. И вот тут-то и начинаются первые нестыковки. Если открыть лицензию компании, опубликованную на сайте incv.cv, то видно, что президентом компании является господин Абакумов, а Антонино Виейра Робало ни кто иной, как обычный аудитор.

Единственным подтверждением хоть какой-то деятельности компании была якобы покупка авиакомпании Кабо-Верде TACV в 2016 году, что рассыпалось в прах статьями в португальской прессе от мая 2017 года.

Вторая фирма, Questra World, была создана в виде консалтинговой компании и занималась продвижением первой (AGAM). В работе она использовала схему сетевого многоуровневого маркетинга и начисляла своим агентам от 5% до 15% от стоимости каждого проданного портфеля AGAM. Начисления производились по всей структуре, а процент варьировался от уровня агента. Кроме этого, в компании были и бонусные выплаты в 1 000€,2 000€, 5 000€, 20 000€, 50 000€, 150 000€, 500 000€, 700 000€, 1 000 000€, которые получали агенты за достижение определенных объёмов продаж (самостоятельных или нижестоящей структуры).

Как же проходили продажи? Агенты Questra World открывали офисы компании, где проводили презентации, встречи и осуществляли продажу портфелей. Агент брал у нового инвестора деньги, а ему переводил в личный кабинет внутреннюю валюту со своего счета, на которую новый инвестор и покупал портфель. Никаких договоров, квитанций, чеков, расписок не давалось. Иногда осуществлялись прямые переводы средств от новых инвесторов в компанию посредством платежных систем (AdvCash, Perfect Money) или криптовалюты Биткоин, а какое-то время даже работали переводы SWIFT, пока все это не было постепенно заблокировано. Бизнес был построен таким образом, что агенты чаще всего приглашали своих родственников и друзей, а также друзей своих друзей, которые им безгранично доверяли.

И все вроде было хорошо и продумано, но вдруг начали беспокоиться финансовые регуляторы стран Европы и предупреждать о том, что компании Questra World и Atlantic Global Asset Management имеют все признаки финансовой пирамиды, которые были замечены Национальным банком Словении, Финансовым регулятором в Великобритании (Лондон), а так же банками Чехии, Австрии и испанскими организациями European Securities and Markets Authority (ESMA) и международная огранизация International Organization of Securities Commissions (IOSCO), которые выявляют мошенничество на финансовых рынках.

После обращения в Генпрокуратуру Казахстана депутата парламента этой страны и там начато расследование деятельности финансовой пирамиды.

А что же в России? А в России все хорошо – открываются новые офисы, проводятся глобальные презентации, завлекаются новые люди.

И вот, как гром среди ясного неба, 25 мая 2017 года компания объявляет, что она собирается легализоваться, то есть получить лицензию (а раньше она не нужна была?) в четырех странах — Украине, Германии, Казахстане и Польше (лицензия не получена до сих пор, но компанию это не смущает). Для этого в указанных странах полностью приостанавили все операции до 12 июня 2017 года. Однако в назначенный срок в личных кабинетах клиентов этих стран стали доступны только две функции: покупка портфелей и перевод между клиентами внутри страны. Таким образом, чтобы вывести из системы свои средства необходимо было найти нового инвестора, взять у него живые деньги, а ему перевести свою внутреннюю валюту, которую продолжили начислять еженедельно, а соответственно новому инвестору надо было искать другого человека, чтобы также провести описанную операцию. Тогда же, под общий шумок, отключили от выплат еще 8 стран: Австрию, Бельгию, Швейцарию, Словакию, Чехию, Грецию, Францию, Эстонию, а немного погодя и Турцию.

Обо всем этом очень помпезно объявлял на видеоконференциях из Мадрида якобы президент (а на самом деле всего лишь аудитор) AGAM Антонино Виейра Робало. Заверяя, что это временные трудности, и таким образом компания выйдет на новый уровень.

А что же Россия? А в России по-прежнему все хорошо: с удвоенной силой открываются офисы, проводятся презентации, завлекаются новые люди...

Но не долго музыка играла… 1 августа 2017 года компания объявляет, что в связи с разделением криптовалюты Биткоин она уходит в незапланированный отпуск на 3 недели, причём сразу всем составом и полностью останавливает всю работу. Вот и случилось… Россию тоже отключили от выплат.

Компания, конечно, вышла из отпуска, однако, сразу объявила, что в связи с трудностями ведения бухгалтерии и "непониманием властей отдельных стран их деятельности" создает ещё два новых юридических лица: QW Lianora Swiss Consulting SA, которая будет заниматься рекламой нового инвестиционного фонда Five Winds Asset Management (регистрация также на Кабо-Верде). Эти компании будут работать в Европе и СНГ, и все инвесторы из указанных стран будут переведены в них, а старые фирмы останутся обслуживать Азию и Африку.

А чтобы все было по-взрослому, все портфели инвесторов переносятся на новые сайты, а на это надо ещё 2 недели. На каком основании произошел перевод инвесторов в новые компании, которые являются совершенно другими юридическими лицами, никто, конечно, не объяснил…

Мало того, чтобы не потерялись данные при переносе, в кабинетах в России и прочих странах, которые будет обслуживать новые компании, отключают ввод и вывод средств (в странах, которые обслуживают старые компании все работает без сбоев до сих пор). Однако, оставляют еженедельное начисление прибыли, покупку портфелей и перевод между клиентами внутри одной страны (видимо эти данные потеряться не могут). Функции ввода/вывода обещают открыть 5 сентября 2017 года.

Воодушевленные новой информацией, агенты снова разворачивают активную деятельность по продаже портфелей, тем более, что только так они могут вывести свои средства из системы (новый инвестор им реальные деньги, а они ему внутреннюю валюту для покупки портфеля). И главная проблема, что никто из них не говорит новым инвесторам, что свои деньги они несут в финансовую пирамиду, и чтобы их вывести им также надо будет искать новых инвесторов (или это за них будет делать вышестоящий лидер).

Что мы имеем на данный момент? 27 сентября 2017 года – вывод средств до сих пор закрыт. В Казахстане с 25 мая – более 4-х месяцев, в России с 22 июля (так как транзакции от этого числа возвращены в кабинеты) – более 2-х месяцев. Новая компания Five Winds Asset Management по лицензии оказалась не инвестиционной, а консалтинговой фирмой (лицензия проверяется также на сайте incv.cv).

Однако, прибыль каким-то чудом еженедельно начисляется в кабинетах инвесторов компанией, которая не может по лицензии заниматься инвестиционной деятельностью и не имеет с этими инвесторами договоров (таким образом, можно предположить, что она просто рисуется).

Агенты и директоры Questra World, или по-новому QW Lianora Swiss Consalting, продолжают обманывать доверчивых граждан, завлекая их в финансовую пирамиду, параллельно запугивая и обманывая все новыми обещаниями имеющихся инвесторов, чтобы те не обращались в полицию. Идет масштабная деятельность по открытию новых офисов (по данным группы) и привлечению новых инвесторов, так как только взяв у них реальные деньги и переведя им внутреннюю валюту, агенты и директора могут вывести деньги из системы. Начисляются бонусы в крупных размерах (десятки и сотни тысяч евро). И никого не смущает, что у агентов и директоров нет договоров с новой компанией QW Lianora Swiss Consalting, налоги они со своих доходов, в основной своей массе, не платят. На каком основании они ведут свою деятельность – не понятно.

А что же наши доблестные правоохранительные органы? В то время, как в Казахстане во всю идёт расследование, российские спецслужбы тихо и мирно наблюдают, как миллионы, если не миллиарды евро россиян утекают за рубеж или оседают в карманах мошенников внутри страны. А на обращения отделываются обычными отписками.

Сколько же денег уже потеряли наши соотечественники в этой афере? Сосчитать, к сожалению, не представляется возможным. Миллионы и десятки миллионов евро достались мошенникам внутри страны и выведены за ее пределы, и это в момент острого экономического кризиса, когда государство сокращает свои расходы, а реальные доходы основной массы граждан страны стремительно падают. Но важно даже не это. Важно, сколько еще они потеряют, пока, наконец, деятельность мошенников не будет прекращена.

ОТ РЕДАКЦИИ

"НИ" напоминает всем легковерным искателям легкой наживы: ребята и девчата, тетеньки и дяденьки, никаких 200 или 300 процентов прибыли на вложенные деньги в мире нет и не может быть!

В странах ЕС банки забирают деньги клиентов под нулевые или даже минусовые ставки в евро.

В России АСВ и ЦБ РФ считает банки мошенниками, если они обещают вкладчикам даже 15 процентов годовых в рублях. Потому что никакие операции на финансовых рынках бОльшей прибыли не приносят.

Сетования автора статьи — обманутого вкладчика — на то, что организаторы пирамиды не предупреждают о последствиях, звучат наивно. Потому что это и без всяких предупреждений — очевидно. "Инвестиции" в авиакомпанию Кабо-Верде на фоне банкротств ирландской Ринэйр и российского ВИМ-Авиа смотрятся особенно заманчиво...

Другое дело — нерасторопность наших властей. Которые легко перекрывают кислород знакомому по прошлым делам Сергею Мавроди, но почему-то тешат себя иллюзиями в отношении иностранных "специалистов" по надувательству в особо крупных размерах.