РБК: МВД проверит Антонова на причастность к мошенничеству в 10 банках

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Следователи ГУ МВД по Санкт-Петербургу проверяют бизнесмена на причастность к хищениям в кредитных организациях. Основная версия следствия — фигуранты дела замещали ликвидные активы банков неликвидными.

В среду днем оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти обыскали коттедж основателя «Конверс груп» финансиста Владимира Антонова, расположенный в поселке Николина гора, рассказал РБК источник в центральном аппарате МВД, информацию об обысках подтвердил собеседник, знакомый с ходом расследования.

«В ходе обысков в коттедже, собственником которого является мать бизнесмена, изъяли имеющие отношение к делу документы, а также электронные носители. В четверг утром Антонов был доставлен в аэропорт Пулково», — рассказал собеседник.

В официальном сообщении пресс-центра МВД говорится, что задержан крупный бизнесмен, соучастник группы банкиров, подозреваемый в хищении денежных средств кредитного учреждения. В пресс-центре МВД не сообщили фамилию задержанного, но источник в центральном аппарате МВД рассказал РБК, что речь идет именно о Владимире Антонове. «Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе оперативного сопровождения уголовного дела, возбужденного СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по статье 159 (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса Российской Федерации по факту хищения денежных активов коммерческого банка, задержан крупный бизнесмен», — говорится в сообщении ведомства.

Там также отмечено, что в 2015 году бывшие руководители банка выдали заведомо невозвратный кредит в размере 150 млн руб. Денежные средства были выведены через подконтрольные указанному предпринимателю организации и в последующем похищены.

По информации МВД, задержание проводили сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Также на территории Московского региона, г. Санкт-Петербурга, Ленинградской и Челябинской областей проведено более 20 обысков в жилых и офисных помещениях, используемых злоумышленниками. «Изъяты предметы и документы, электронные ключи системы банк-клиент, печати юридических лиц, электронные и бумажные носители информации, черновая документация и иные предметы, подтверждающие противоправную деятельность фигурантов», — отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых, а также выявлению их возможных соучастников продолжается», — добавила Волк.

По словам источника РБК, следователи работают в рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ч.1 ст. 159 УК России в 2016 году в главном следственном управлении ГУ МВД по Санкт-Петербургу. «В правоохранительные органы обратились сотрудники банка «Советский», которые попросили расследовать хищение средств», — рассказал РБК другой источник, знакомый с материалами уголовного дела. РБК направил запросы в АСВ и ЦБ.

Банк «Советский» был санирован в 2015 году. Тогда к финансовому оздоровлению привлекли банк «Российский капитал». Санацией занимался в марте 2016 года Татфондбанк. Временная администрация в лице АСВ вошла в Татфондбанк в декабре 2016 года. В марте 2017 года лицензия Татфондбанка была отозвана. В феврале 2018 года санацию банка «Советский» ЦБ поручил Фонду консолидации банковского сектора.

Источник в МВД сообщил, что после возвращения в Россию Владимир Антонов собрал команду специалистов в банковском секторе. «Пока имена предполагаемых участников не разглашаются в интересах следствия», — рассказал собеседник.

По словам собеседника РБК, в материалах дела говорится, что «неустановленные лица с целью хищения имущества банков вступали в сговор с руководством компаний, либо становились их совладельцами, и проводили ряд сделок, в результате которых замещали ликвидные активы банков неликвидными». Денежные средства участники схемы выводили на счета своих компаний, добавил источник.

По одной из версий следствия, участники мошенничества формировали портфель ценных бумаг, который по факту не имел большой ценности, говорит источник, знакомый с ходом расследования. «Затем они оценивали этот портфель в несколько миллиардов рублей и продавали банку. На выведенные на свои компании деньги участники схемы покупали ценные бумаги», — добавил собеседник РБК.

По его словам, предполагается, что эту схему фигуранты дела применяли в 10 банках. «Антонова проверяют на причастность к хищениям, связанным с банком «Байкал», Русский международный банк. В частности, следствие рассматривает совместную деятельность Антонова с Григорием Оганесяном в АК банке», — сообщил РБК собеседник, знакомый с ходом расследования.

В конце марта Генпрокуратура Литвы направила в Генпрокуратуру России запрос об оказании правовой помощи в расследовании дела в отношении владельцев банка Snoras («Снорас») Раймондаса Баранаускаса и Владимира Антонова. Вильнюс обратился в Генпрокуратуру России с просьбой опросить их и предъявить им обвинения литовской стороны. В Генпрокуратуре Литвы напоминали, что выписан европейский ордер на арест Антонова и Баранаускаса.

В октябре 2016 года Антонов потребовал взыскать более 20,2 млрд руб. убытков и более 19,9 млрд руб. с Министерства юстиции Литвы. Во столько он оценил вред, который был причинен его деловой репутации. В октябре 2016 года Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать по существу иск Антонова о взыскании с Литовской Республики более 40 млрд руб.

Юрий СЕРКОВ, Егор ГУБЕРНАТОРОВ