Коммерсант: У банковского хищения не нашлось места преступления | Банки и Финансы

Коммерсант: У банковского хищения не нашлось места преступления

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

Как стало известно "Ъ", Никулинский райсуд Москвы отказался рассматривать по существу уголовное дело одного из бывших руководителей обанкротившегося Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрия Меркулова, обвиняемого СКР в хищении сотен миллионов рублей из кредитного учреждения. Судья по собственной инициативе вернул материалы в Генпрокуратуру для «работы над ошибками». Правда, обвиняемый остался под стражей, в то время как еще двое фигурантов громкого расследования находятся в розыске. ПЧРБ, получивший в свое время известность как банк, финансировавший «Национальный фронт» Марин Ле Пен и размещавший госактивы Ирана, рухнул два года назад, оставшись должен кредиторам более 25 млрд руб.

Еще на предварительных слушаниях защита бывшего вице-президента ПЧРБ Дмитрия Меркулова ходатайствовала о возвращении уголовного дела прокурору для устранения нарушений, допущенных следствием. «Речь шла об отсутствии в обвинительном заключении ряда фигурантов и описания их роли, необоснованности самих подозрений и сумм якобы совершенных хищений, а также ряде других аспектов»,— пояснил "Ъ" один из адвокатов господина Меркулова. Впрочем, судья Константин Дубков отмел все эти доводы, после чего продлил срок содержания подсудимого в СИЗО на полгода. Однако уже на первом заседании вместо начала рассмотрения по существу судья сам поднял вопрос о возврате дела в прокуратуру. «Видимо, наши доводы он посчитал преждевременными, но сам обнаружил нарушения, не дающие возможности рассмотреть дело»,— предположил защитник.

Между тем, как следует из судебных документов, материалы дела вернули, так как по основному вменяемому в вину Дмитрию Меркулову якобы совершенному из банка хищению следователи не указали место преступления. При этом срок ареста для обвиняемого судья Дубков сократил до двух месяцев. Надо отметить, что это решение полностью не устроило ни одну из сторон. Прокуратура уже подала представление на постановление Никулинского суда как необоснованное, а сторона защиты, по данным "Ъ", хотя и довольна возвращением материалов, намерена добиваться освобождения своего клиента.

Напомним, что претензии силовиков к бывшему руководству обанкротившегося летом 2016 года ПЧРБ появились в конце того же года после обращения представителей АСВ и ЦБ. Они пытались разобраться в причинах краха кредитного учреждения, созданного еще в 1996 году по инициативе правительства Чехии. В последние годы ПЧРБ упоминался в связи с выдачей крупного кредита ультраправой французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. Кроме того, в банке размещал свои активы ЦБ Ирана. Впрочем, все это не спасло кредитное учреждение от отзыва лицензии и банкротства, после которого ПЧРБ остался должен более 25 млрд руб. По версии следователей ГСУ СКР, возбудивших уголовное дело о присвоении или растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), вывод активов из банка организовали его совладелец и руководитель Роман Попов и его заместитель Ольга Арсентьева. Однако, как рассказывал "Ъ", единственным фигурантом дела стал вице-президент Дмитрий Меркулов. Его бывшие шефы успели уехать за границу еще до начала расследования якобы для лечения. Между тем господину Меркулову вменили в вину два преступных эпизода. Сначала по доверенности от руководства вице-президент якобы продал за 75 млн руб. некоему ООО «Велл Лайн» 100% долей ПЧРБ в уставном капитале ООО «Вектра», являющегося управляющей компанией ООО «Вектра-Актив недвижимость». АСВ же как преемник ПЧРБ посчитало, что доли стоили более чем 1,2 млрд руб. После этого Меркулов якобы снова незаконно продал ООО «Леара» за 400 млн руб. нежилые помещения «Вектра-Актив недвижимости» в доме 8 на 2-й Брестской улице в центре Москвы опять же почти в два раза ниже реальной цены. Следователи также посчитали, что ПЧРБ вообще ничего не заработал, так как реальные деньги не переводились, а имели место лишь внутрибанковские проводки. Сам же Дмитрий Меркулов говорил о чистоте сделок и прибыли банка. Интересно также, что он проработал в ПЧРБ всего две недели. До этого господин Меркулов работал в банке «Таурус» на довольно скромной должности начальника отдела по обслуживанию физлиц. «Таурус» рухнул, а Дмитрий Меркулов после долгих поисков устроился в ПЧРБ, где, естественно, за столь короткое время вряд ли мог вникнуть во все тонкости работы в организации. Надо также отметить, что в ходе следствия сумма якобы причиненного ПЧРБ ущерба сократилась с первоначально заявленных более чем 2 млрд до 410 млн руб. А сами якобы ничтожные сделки в ходе слушаний в арбитражном суде Москвы были признаны вполне законными. Поэтому защита господина Меркулова считает доводы следствия и собранные им в 86 томах доказательства неубедительными. Надо также отметить, что представители АСВ также писали заявления в полицию о других фактах растраты, злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ), но о результатах проведенных в рамках обращений проверок пока неизвестно. Между тем установить местонахождение господ Попова и Арсентьевой оперативникам и следователям пока не удалось. В суде адвокаты Арсентьевой поясняли, что та уехала в Израиль для срочной хирургической операции, после которой ей «в связи с заболеванием противопоказаны какие-либо перемещения и перелеты». Но особо отмечалось, что она не потеряла связи со своими близкими в России, а следствию оставила контактный телефон и электронную почту, переслав «письменные пояснения по существу предъявленного обвинения, в которых не избрала пассивную позицию, воспользовавшись правом, предоставляемым ей ст. 51 Конституции РФ, а указала свое отношение к вине и подробно изложила свою позицию по существу обвинения».

В случае если следователи СКР и Генпрокуратура в течение двух месяцев, что представляется сомнительным, устранят все нарушения, то дело снова вернется в суд. Однако гораздо более вероятным представляется вариант, что встанет вопрос об освобождении господина Меркулова. Он, правда, является также фигурантом уголовного дела и о хищениях по месту своей прежней работы в «Таурусе», но там основными обвиняемыми все-таки выступают бывшие руководители кредитного учреждения, а господину Меркулову по этому делу с марта 2017 года никакой меры пресечения вообще не избирали.

Сергей СЕРГЕЕВ